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美元【临汾网警提示】代办基金会有高额报酬?诈骗!

2020-07-12 05:14 基金

临汾网警巡查执法

网上违法犯罪信息举报网址:www.cyberpolice.cn

代办基金会有高额报酬?我们一起来看......

案 例

蔡先生浏览邮箱时,发现一境外陌生女性M发来的邮件。

邮件内容称其患有癌症,所剩时日不多,且丈夫和儿子均已亡故,表示想要向社会捐赠1550万美元,让蔡先生帮助以其和其丈夫的名义开设一个基金会,并预留捐赠金额的40%作为给蔡先生的报酬。

蔡先生心想只是简单帮个忙就能拿到一笔不错的报酬,于是爽快答应下来。

此后,M曾多次与蔡先生联系,并向其推荐了自己的律师G的微信号和护理人员S的邮箱账号,称他们会和蔡先生对接相关事宜。

一周后,G通过微信联系蔡先生,让其提供身份信息用以制作M的遗嘱。

蔡先生同意并提供了自己的姓名、身份证号及手机号。

当日下午,S通过邮箱联系蔡先生,称为其办理的银行卡的寄送费用为478美元,需要蔡先生先行支付。

次日,蔡先生联系G沟通银行卡寄送费用,并确认以比特币的方式汇款。

由于蔡先生对比特币交易不在行,便委托朋友Z帮忙。

于是,蔡先生通过支付宝向Z转账人民币3365元。

Z用该钱款购买比特币后汇给了G。

几天后,G联系蔡先生,称还需其支付1242美元的保险费。

蔡先生同意,再次向朋友Z转账8793元,委托Z帮忙购买比特币并汇给G。

没过几日,G再次联系蔡先生,称需要其缴纳非住宅税费6873美元。

对方没完没了的索要钱财,让蔡先生心存疑虑,向警方报案后,发现原来是骗子一人分饰三角,“你唱我和”的给蔡先生设下了圈套。

手 法 分 析

一、打人情牌+高额利诱。

骗子以身患癌症、家人亡故为由博取被骗人同情后,谎称向社会捐赠需要建立基金会,委托被骗人代办,并以高额劳务报酬为诱饵,引被骗人“上钩”。

二、分饰多角+自导自演。

骗子一人扮演多个角色,并假装向被骗人介绍“同伙”,自导自演、“你唱我和”。

三、套取信息+办银行卡。

骗子以立遗嘱为由,套取被骗人个人信息后,为对方办理银行卡,并索要银行卡邮寄费。

四、套牢被骗人+持续索财。

待被骗人支付第一笔费用后,以保险费、非住宅税费为由,不断向被骗人索财。

警 方 提 示

1、不轻易点击陌生邮件,不轻易添加陌生人为好友,不轻易向陌生人提供个人信息,对陌生人所提供的信息保持高度警惕;

2、勿让他人代办银行卡等涉及钱财的手续,对高额佣金、酬劳保持警惕,勿轻易向陌生人转账汇款;

3、发现钱财被骗立即停止交易止损,保存证据并及时报警。

美元

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