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证大系危机发酵:喜玛拉雅950万股权被冻结

2020-08-02 11:56 深沪

继证大系实控人戴志康投案后,证大系的危机还在持续发酵。

天眼查数据显示,10月12日,上海证大喜玛拉雅有限公司新增司法协助,其大股东上海证大投资发展股份有限公司所持的约950.45万人民币股权被冻结。

司法协助详情显示,本次冻结的执行法院为上海市徐汇区人民法院,冻结期限自2019年10月12日至2022年10月11日。

公开资料显示,上海证大喜玛拉雅有限公司成立于2003年7月,注册资本约6.3亿元人民币,法定代表人为屠琤,经营范围涉及自有物业的经营管理,物业管理,酒店管理,从事货物和技术的进出口业务等,公司大股东为上海证大投资发展股份有限公司,持股比例为55%,后者疑似实际控制人为戴志康。除文化地产外,戴志康通过上海证大投资发展股份有限公司在国际贸易、股权投资、会展服务方面均有涉猎。

据财经涂鸦报道,这并不是证大集团旗下第一家公司被要求司法协助。2019年9月6日,上海市第一中级人民法院将证大投资所持有西部信托有限公司的约4598.67万人民币股权冻结,冻结期限至2022年9月5日。

10月9日,上海市公安局浦东分局将证大投资所持有的合肥厚朴生物科技有限公司的600万人民币股权冻结,冻结期限至2021年10月8日。

10月11日,上海市公安局浦东分局又将证大投资所持有杭州新共秀网络科技有限公司的75.0万人民币股权冻结,冻结期限至2021年10月10日。

今年8月12日,证大系旗下P2P平台捞财宝发布公告称,因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作。新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

此后,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下捞财宝平台及证大财富公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

8月29日,证大公司法定代表人戴志康等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

据上海警方最新通告,检察机关已于9月27日对戴志康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前,公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

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